骗子吹牛被银行识破:虚构70万亿元工程 伪造1

发布时间 2019-06-14

  和讯银行消息 骗子为展现公司拥有较强实力,吹了一个让人“啼笑皆非”的牛皮。虚构造价70万亿元的工程,并伪造1.2万亿元的建设银行存款证明。

  日前,从裁判文书网获悉库尔勒市人民法院的上述判决书,判决书显示,骗子名叫谢乃强,1966年4月出生,系陕西亨通军民融合工程管理有限公司法定代表人。

  经法院查明,2017年3月,谢乃强到库尔勒市筹备新疆南疆戈壁土石方工程,同年5月9日成立陕西亨通军民融合工程管理有限公司库尔勒分公司,并租赁库尔勒市华誉商务大厦为办公地点,担任该分公司负责人。后被告人谢乃强对外声称持有新疆巴音郭楞蒙古自治州范围内新疆南疆戈壁土石方工程,工程造价70万亿元。

  为推进“新疆南疆戈壁土石方工程”及筹集公司周转资金,亦为取得不明真相的群众相信,谢乃强伪造中国建设银行北京支行营业部出具的《存款证明》及《对账单》两份,金额为97.27元,并向前来洽谈工程的群众出示,虚构其公司较强实力。

  70万亿的工程有多庞大?国家统计局公布的数据显示,我国2016年的GDP最终也为74万亿元。2017年11月,谢乃强因涉嫌伪造金融票证罪被库尔勒市公安局刑事拘留,同年年12月6日被逮捕。

  事后,根据建设银行北京分行营业部出具的查询信息证明,陕西亨通军民融合工程管理有限公司,未在该行开立账户;建行北京分行营业部也未出具过编号为03927541的存款证明书及对账单,且对账单上的业务专用章与该行的专用章不一致。

  调取中国建设银行开户信息、交易明细等书证证明,谢乃强个人在巴州建设银行未开户,陕西亨通军民融合工程管理有限公司库尔勒分公司在巴州建行开户,www.567849.com。账户余额为90.16元。

  2017年3月份,谢乃强拿着资料来库尔勒农业银行办理开户,并向该行行长崔某表示,其在巴州有较大的工程项目投资,有2800万元要存到银行,450999.com。谢乃强还给崔某看了那张12353万亿的存款证明。

  对于这张1.2万亿元的存单,库尔勒农业银行行长崔某一眼就看出这存款证明是假的。

  崔某表示,“因为银行有规定,公司的对账单必须是开户行才能出具,注册地才能在银行开户,异地不能在银行开户,陕西亨通军民融合工程管理有限公司的注册地在西安,但对账单上的公章是建设银行北京分行营业部,所以是假的。”

  事实上,这张1.2万亿元的存款证明及对账单是谢乃强花了300元找人伪造的。据谢乃强供述,“2017年10月15日左右,我在北京丰台区北大地立交桥的桥墩处找一叫老黄的人办理的,当时我给他300元钱。伪造存款证明和对账单的目的就是到库尔勒市给想干我公司土石方工程的人证明我公司的实力。”

  法院一审认为,被告人谢乃强违反国家金融管理法规,伪造银行存款证明及对账单并使用,其行为已构成伪造金融票证罪。判决谢乃强犯伪造金融票证罪,判处有期徒刑5年,并处罚金15万元。